tokneim钱包最新下载|tokenim钱包官方版-你的数字通用钱包-上海侦破首例虚拟货币网络传销案 涉案超亿 监管趋严

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监管升级信号

近年，针对虚拟货币的监管力度不断加大，相关政策陆续出台。比如，最高人民法院将虚拟币交易认定为非法吸收资金的情形。这展现出监管层打击虚拟货币违法犯罪的决心，也表明虚拟货币市场存在严重混乱状况亟待整治。随着监管的升级，这给违法犯罪分子敲响了警钟。

典型传销案例

以某网络平台来说，这个平台在2020年6月成立，它的服务器在境外，是由牟某控制的，牟某组建了包括技术、讲师等在内的5个团队，这些团队打着推广区块链和虚拟货币增值服务的旗号，用高额静态收益以及发展下线奖励来吸引用户，会员要购买虚拟币换平台代币才能入门，通过设置多种奖励类别诱导发展下线，会员还能依据下线情况提升等级从而获得团队管理奖励 。

技术操作手段

牟某组织了一个 10 余人的技术团队，这个团队负责平台开发等工作，团队设置了多种平台代币，还研发了奖励与提现功能，不过平台代币没有市场价值，而且是非法的，其价值由平台控制，因代币贬值，致使用户提现出现亏损，用户只能不断发展下线来获利，这让非法组织的规模持续扩大。

骗术典型特征

虚拟币传销即便十分隐蔽，但其本质并未改变。一方面，它会收取入门费，投资者只有缴纳费用，才可以获得加入资格。另一方面，它存在拉人头的现象，参与者靠发展下线成员缴费来获取收益。它和传统传销模式类似，只是借助虚拟货币的外表来迷惑投资者。

多样犯罪模式

知帆科技报告表明，虚拟货币传销存在多种模式，其中十种较为典型，像交易所模式、钱包模式等 。在元宇宙成为热门趋势时，犯罪团伙紧跟热点 ，开发了链游项目 ，发行了游戏代币 ，还上线了去中心化交易所 。银保监会曾做出提示，有不法分子用“元宇宙通行货币”诱导公众购买投资空气币，他们依靠操纵价格等手段来获取利益。

乱象治理建议

整治虚拟货币传销的混乱状况，要从多方面着手。监管部门需持续完善政策法规，通过加强国际合作打击跨境外逃行为。金融机构应强化账户监管，阻断资金流转通道。同时，要加强对公众的教育，提升大众的风险意识与识别能力。只有监管、机构、公众三方凝聚合力，才能有效遏制虚拟货币传销。

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